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西寧特殊鋼股份有限公司

獨立董事年報工作制度

第一條 為規(guī)范和促進西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“公司”）年報工作程序，提高年報工作質(zhì)量，充分發(fā)揮獨立董事的專業(yè)性及獨立性作用，完善年報披露工作水平，為廣大投資者投資決策提供有效依據(jù)，根據(jù)《上市公司獨立董事管理辦法》《上市公司信息披露管理辦法》等法律、法規(guī)以及《西寧特殊鋼股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）《獨立董事工作制度》的有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司實際情況，制定本制度。

第二條 獨立董事應(yīng)按照有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，在公司年報編制和披露過程中切實履行獨立董事的責任和義務(wù)，勤勉盡責。

第三條 獨立董事對公司聘請的會計師事務(wù)所是否具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，以及為公司提供年報審計的注冊會計師（以下簡稱"年審注冊會計師"）的從業(yè)資格進行核查。

第四條 每個會計年度結(jié)束后，公司經(jīng)理層應(yīng)向獨立董事全面匯報公司本年度的生產(chǎn)經(jīng)營情況、財務(wù)情況和重大事項的進展情況，形成書面記錄，必要的文件應(yīng)有當事人簽字確認。

第五條 公司財企部應(yīng)在年審注冊會計師進場審計前，通過董事會秘書向獨立董事提交本年度財務(wù)審計工作安排及相關(guān)材料。

第六條 在年審注冊會計師出具初步審計意見后、召開董事會會議審議年報前，證券合規(guī)部至少安排一次獨立董事與年審注冊會計師的見面會，溝通審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題；獨立董事應(yīng)履行見面會的職責，并就審計中發(fā)現(xiàn)的問題與公司經(jīng)理層交流和溝通，分析問題的成因，判斷其風險程度，探求解決方案。見面會應(yīng)形成書面記錄，當事人應(yīng)在書面記錄上簽字。

第七條 獨立董事應(yīng)當在年報中就公司對外擔保、關(guān)聯(lián)交易等重大事項召開獨立董事專門會議進行審議。

第八條 獨立董事應(yīng)當對年度報告簽署書面確認意見。獨立董事對年度報告內(nèi)容的真實性、準確性、完整性無法保證或者存在異議的，應(yīng)當在書面確認意見中陳述理由和發(fā)表意見。

第九條 在年度報告編制和審議期間，獨立董事負有保密義務(wù)，在年度報告披露前，嚴防內(nèi)幕信息泄露、內(nèi)幕交易等違法違規(guī)行為發(fā)生。

第十條 公司董事會秘書負責協(xié)調(diào)獨立董事與年審注冊會計師、公司經(jīng)理層的溝通，會同相關(guān)職能部門，積極為獨立董事在年報編制過程中履行職責創(chuàng)造必要的條件。

第十一條 本制度未盡事宜，依照法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；與有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定不一致的，以有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則以及《公司章程》的規(guī)定為準。

第十二條 本制度自董事會審議通過之日起生效。

第十三條 本制度由公司董事會根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定進行修改和解釋。